本报讯（王方明）今年以来，工行河南省南阳分行高度重视、有效防范“恐怖融资”活动，维护了社会稳定和金融安全。截至目前，该行已发现23人有疑似恐怖融资账户交易，并向公安部门提供信息。
　　今年初，该行成立了反恐怖融资工作领导小组，下发了“反恐怖融资工作提质增效年”通知，在各营业网点张贴、发放反恐宣传材料，在电子滚动屏幕上播放反恐宣传标语，增强对恐怖犯罪分子的震慑。组织全员认真学习《南阳市重点行业从业人员反恐怖宣传培训手册》和《中华人民共和国反洗钱法》，甄别恐怖人员的体貌特征、身份证特点、资金交易规律等，培养起一支防恐、反恐的专业队伍。
　　反恐怖融资工作的时效性很强，该行依靠全辖力量，密切配合，及时沟通，发现异常时第一时间传导信息、分析研判、及化解处理。
　　该行以落实实名制为抓手，严把开户关。开立个人结算账户，既要对客户提供的身份证联网核查，又要认真核对身份证上的信息与持有人实际信息的一致性，强化身份识别，杜绝假冒身份开户现象。对特殊群体客户，在开立结算账户时，电话核实，上门调查，将恐怖融资活动拒绝在金融机构之外，消灭在萌芽状态。
　　利用工总行开发的反洗钱监控系统，对存在有恐怖融资交易嫌疑的账户，实时筛选关注，进行重点跟踪，发现可疑情况，立即冻结账户资金，同时上报国家安全部门和人民银行。联合公安部门对涉嫌恐怖活动的相关账户，及时录入防外部欺诈系统，进行重点监控。对镇平县石佛寺等恐怖活动易发区域的网点，重点防范和监控，不放过一个可疑客户、一笔可疑资金、一条可疑信息，使涉恐人员和涉恐资金交易无立足之地。