近日，中国银行甘肃省金昌分行在金昌市金融机构2018年度反洗钱工作考核评估中，被评为A级，成为金昌市唯一一家连续五年获得A级的银行业金融机构。
　　多年来，中行金昌分行一是完善反洗钱工作机制，密切关注监管重点，持续开展非法集资、地下钱庄、国际新型诈骗等洗钱类型分析研究，提高反洗钱工作效率。二是全力推进客户信息专项治理工作，加大对高风险客户重点管控力度，提高客户信息的合规性，及时向监管机构报送大额现金监测分析报告、可疑交易案例，实现了对基层网点现金、客户现金交易的动态监测。三是举办反洗钱专项培训，邀请专家进行反洗钱相关知识解读，提升员工反洗钱工作水平。
　　马国平