广西
大新支行 成功拦截3.5万元涉诈资金
2025年09月18日
字数:458
本报讯(通讯员 李金霞)近日,工商银行广西区崇左市大新支行凭借敏锐的风险洞察和高效的银警协作机制,成功协助当地公安机关反诈中心拦截一笔涉诈资金3.5万元,有效守护了群众“钱袋子”,获得公安机关的书面表扬。
大新支行始终践行金融为民初心,将反诈工作作为履行社会责任的重要抓手。在接到当地反诈中心下发的核查线索后,立即启动应急响应,组织精干力量开展业务排查。凭借扎实的反诈专业素养和高度警惕性,工作人员迅速锁定一笔具有典型涉诈特征的异常交易。确认风险后,该行第一时间与反诈中心取得联系,上报可疑交易线索,并全程紧密配合警方开展核查工作,信息共享畅通无阻,处置流程高效有序。
得益于支行员工对风险点的精准识别、快速报告,以及与公安机关的无缝衔接、协同作战,该笔正在转移途中的3.5万元涉诈资金被成功拦截,有效阻断了资金外流,避免了潜在受害者的财产损失。
事后,当地公安机关专门向大新支行发来表扬信。信中高度肯定了该行在本次行动中展现出的专业素养、高度责任感和高效执行力,赞扬了其为维护辖区金融安全稳定、守护人民群众财产安全作出的积极贡献。
大新支行始终践行金融为民初心,将反诈工作作为履行社会责任的重要抓手。在接到当地反诈中心下发的核查线索后,立即启动应急响应,组织精干力量开展业务排查。凭借扎实的反诈专业素养和高度警惕性,工作人员迅速锁定一笔具有典型涉诈特征的异常交易。确认风险后,该行第一时间与反诈中心取得联系,上报可疑交易线索,并全程紧密配合警方开展核查工作,信息共享畅通无阻,处置流程高效有序。
得益于支行员工对风险点的精准识别、快速报告,以及与公安机关的无缝衔接、协同作战,该笔正在转移途中的3.5万元涉诈资金被成功拦截,有效阻断了资金外流,避免了潜在受害者的财产损失。
事后,当地公安机关专门向大新支行发来表扬信。信中高度肯定了该行在本次行动中展现出的专业素养、高度责任感和高效执行力,赞扬了其为维护辖区金融安全稳定、守护人民群众财产安全作出的积极贡献。