为进一步提高业务经营风险防控管理能力，严格防范不法分子冒用银行名义诈骗揽存等外部欺诈案件风险，工行河北省承德分行近期根据上级行《关于加强营业网点风险排查防范不法分子冒用银行名义诈骗揽存的通知》精神，高度重视，周密安排，全面排查外部欺诈案件风险。
    该行充分认识当前严峻的案防形势，吸取他行案件经验教训，指定主管监察内控的行领导、部门经理、支行行长为主要责任人，重点排查不法人员冒用银行名义，伪造或在银行营业厅通过盗取存款凭条、冒充银行工作人员等非法手段，吸储或揽存。
    排查过程中，首先，按银监部门要求，上述负责人各自对本专业务条线、机构网点全面排查风险，扫除盲区，不留隐患；其次，由安全保卫人员负责离行自助网点、ATM自助设备风险排查；第三，由内控监察负责人对员工、特别对已离职人员进行异常行为排查，防范不法分子假冒本行名义实施违法犯罪活动。
    按照“谁排查、谁签字、谁负责”的原则，进一步落实排查责任。一是对于应排查而未排查、应发现而未发现、应上报而迟报或瞒报、甚至不报者，将按有关规定对责任人员严厉问责。二是严格落实排查防范机制，强化制度落地，坚持不懈地加强案件风险防范,确保安全经营和稳健发展。张守国